國際收支順差增速居高不下，國家外匯管理局將“矛頭”指向熱錢流入。日前，外管局召開全國外匯檢查工作會議宣布，將圍繞促進國際收支基本平衡的目標，全面開展外匯資金流入及結匯檢查，加大對外匯領域大案、要案的查處力度。
去年立案1914起
外管局近日在廣東東莞召開了一系列針對熱錢流入的年度性會議，外管局副局長鄧先宏親自赴會，對2007年的外匯檢查工作進行全面部署。
去年，外管局加大對異常資金和短期投機資金的檢查和打擊，對外資購房、外資企業外債、跨境關聯交易和銀行掛牌匯率等領域進行了專項調查。外管局透露，去年破獲了網絡炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案，全年共立案1914起，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒款1.38億元人民幣。
緊盯短期投機資本
外管局今年針對嚴控熱錢流入還將有更大的動作。外管局稱，今年外匯檢查工作將圍繞促進國際收支基本平衡的目標，加大對短期異常資金流入的監測和檢查力度，在實質上呼應了中央經濟工作會議的精神。
當前，熱錢入華的灰色地帶主要集中于進出口貿易、外資購房和假外資等領域，而外管局此次也強調，將結合“新情況、新問題”，加強對影響國際收支平衡主要因素的檢查力度。
外管局表示，外匯資金流入及結匯檢查將分為非現場和現場兩個階段進行，即將開展的非現場檢查將對外匯業務量較大的10個地區的銀行、企事業單位、駐華機構以及個人收匯和結匯業務、結匯人民幣資金使用情況等進行檢查。
1/10銀行曾被亮黃牌
外管局對各大銀行機構的“自測”也寄予了厚望，認為這代表了直接監管向間接監管轉變的趨勢。外管局稱，銀行自身收結匯業務專項檢查將對上海、天津、北京和深圳4個地區的外匯指定銀行進行檢查，通過檢查掌握銀行自身收結匯業務的合規性情況，了解銀行自身收結匯業務對結售匯順差擴大的影響，查處銀行自身收結匯業務中的違規行為。
事實上，當前各銀行機構的外匯違規行為仍然屢見不鮮，去年外管局對29家中外資銀行的2027個機構進行了檢查，265個分支機構存在違規行為，被處以約1600萬元人民幣的罰款。
值得注意的是，外管局在去年還發現了拆分金額辦理外匯業務等“規避”外匯管理規定的行為。（張明揚）
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