為加強跨境資金流動監管，完善出口與收結匯的真實性及其一致性審核，外匯局、商務部、海關總署日前聯合頒布實施《出口收結匯聯網核查辦法》，決定自2008年7月14日起對出口收結匯實行聯網核查管理。另外，外匯局還將對企業出口預收貨款和進口延期付款實行登記管理。
據悉，實施出口收結匯聯網核查，是通過將企業出口收結匯情況與其海關貨物出口情況加以核對，有效甄別貨物貿易項下資金流入的實際貿易背景，以保證出口及其收結匯的真實性和一致性。
另外，為配合實施出口收結匯聯網核查，完善外債統計監測，嚴格管理短期外債規模，外匯局同時發布了《關于完善企業貨物貿易項下外債登記管理有關問題的通知》，決定對企業出口預收貨款和進口延期付款實行登記管理。
外管局稱，加強預收貨款與未來實際出口的跟蹤監管，可防止無真實貿易背景的資金借用貿易渠道流入境內投機獲利；改進對進口延期付款的監督管理，可防止潛在的債務風險，防止未來資金集中大規模流出。
截至5月底，中國外匯儲備總額達1.797萬億美元。其中5月份增長403億美元，小于4月份近750億美元的創紀錄增幅。有經濟學家表示，5月份資本流入放緩，意味著有關部門加強跨境資本流動管理的措施或已初見成效。這些措施包括：外匯部門加強對熱錢流入的檢查，對金融機構非居民賬戶檢查。
社科院世界政治與經濟研究所專家張明認為，經常項目下的貿易、收益和經常轉移都可能成為熱錢流入的渠道。熱錢通過貨物或服務貿易進入中國的方式多種多樣。例如，境內外貿企業既可以通過低報進口、高報出口的方式引入熱錢，又可以通過預收貨款或延遲付款等方式將資金截留在國內，還可以通過編制假合同來虛報貿易出口。目前，“買單出口”已經成為熱錢通過貿易渠道流入中國的重要方式，在國內已經出現了較大規模的買單出口市場。外匯核銷單的申領失控與倒賣，造成了大量的虛假貿易以及相應的熱錢流入。
不過，在加強對貿易信貸管理的同時，外匯局稱將充分考慮大型成套設備、船舶等特殊行業和企業的實際需求。
《出口收結匯聯網核查辦法》規定，企業出口收匯(含預收貨款)應先進入企業的出口收匯待核查賬戶。企業在通過待核查賬戶辦理資金結匯或劃出手續時，銀行應登錄出口收結匯聯網核查系統，在具體貿易類別相對應的可收匯額范圍內進行收匯核注。
出口收結匯聯網核查系統是外匯局與商務部、海關等部門借鑒1998年進口付匯聯網核查的成功經驗，依托中國電子口岸建立的。實行聯網核查，是以電子信息聯網手段取代傳統的紙質單證審核做法，實現對貨物貿易外匯收結匯的監管。這一方式方便了銀行和企業操作，節省了時間，提高了效率，同時改善了監管的有效性。為繼續給合法規范經營企業的貿易活動提供便利，在確定出口與收結匯的真實性與一致性對應關系中，將充分考慮不同貿易類型和行業的特點，區別對待。
出口收結匯聯網核查系統于2008年7月14日起在全國范圍內試運行，2008年8月4日起正式運行。出口預收貨款和進口延期付款登記，分別于2008年7月14日和2008年10月1日起實施。（元平）
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