暴利催生冒險家
主要涉案人員抓捕歸案后，海關緝私警察圍繞著“證據”展開了新一輪的調查。專案組結合服裝店的進貨、銷售臺賬，從資金與支付渠道進行查證。
經過數月認真周密的調查，高檔服裝“螞蟻搬家”的走私路線浮出水面：2005年以來，“冠譽”、“兵艦”和“芊葉”三家商行的老板多次前往香港，從十幾家品牌服飾供應商手中購買高檔服飾，有時也委托他們從意大利購買。
之后，三位老板或隨身攜帶，或聯系水客集團頭目，由其負責安排“水客”通過“帶工”方式，將買到的高檔服裝走私入境，再通過境內快遞公司以航空快遞的方式發貨至三家商行進行銷售。
走私貨款一般由三位老板在境外刷卡支付，而對于“螞蟻搬家”式走私路線中的“螞蟻”——“水客”集團來說，則可以獲得每公斤服裝40元港幣的“帶工費”。
案件中查扣的高檔服裝品牌多達70余個，涉及幾千種型號款式，如何確定這些服裝的真實成交價格成為擺在專案組面前的一道難題。為此，調查人員走訪了杭州的各服裝品牌店，通過他們聯系上該品牌的國內服裝代理商或境外供貨商，這才拿到了準確的價格資料。
依照我國現有規定，服裝進口關稅一般在10%至16%，增值稅為17%，而走私進口則完全“逃”開了這筆費用。以前述那件專賣店價格為15800元的D&G外套為例，三家商店的進貨價為7000元人民幣左右，若正常進口需繳納稅款2200余元，而走私則只需支付每公斤40元的“帶工費”。這樣一件衣服，臺州的店里賣11225元，盡管比專賣店便宜了數千元，但因為省去了專賣店高額的管理、人工等費用，仍有著豐厚的利潤回報。
2009年11月份，被查扣的24000余件走私服飾被公開拍賣，拍賣價款全部上繳國庫。目前，3起案件均已進入司法程序。
紙箱里藏著“秘密”
三家商行，是這些大牌服裝的集散地，也是緝私警察手中掌握的惟一線索，杭州海關緝私局決定以此為突破口，派出臺州海關緝私分局的骨干力量展開深入調查。
海關緝私警察們在三家商行附近“守株待兔”，嚴密監控每一個進出的可疑人員、每一臺可疑車輛。很快，他們就有了發現：三家商行經常會收到快遞公司送來的大紙箱，這些外面沒有明顯標識文字的紙箱一到店里，立刻就會被人小心翼翼地搬到店后面的倉庫中。緝私警察推測，這些紙箱里裝的很可能就是店里銷售的大牌服裝。
這些可疑的紙箱從哪里來？緝私警察順藤摸瓜，南下深圳找到了紙箱上的發件地址——一棟很普通的公寓樓。在公寓樓周圍埋伏了幾天后，緝私警察終于解開了紙箱的“秘密”：每隔一段時間，就會有一些行跡可疑的人拿著大包小包的衣服到公寓樓一樓。簡單打包后，衣服被搬到二樓，分門別類地裝進不同的紙箱里，最后由快遞公司將這些紙箱送往臺州。
與此同時，對三家服裝店老板王某、李某和陶某的秘密調查也在進行中。緝私警察發現，這三人不但經常去香港，與香港的多家服裝店、“水客”集團有著密切聯系，而且三人一到深圳就會到寄出可疑紙箱的那幢公寓樓去。以此推斷，那幢公寓樓很可能是“水客”集團的一個窩點。
經過將近7個月的艱苦偵查，緝私警察基本掌握了三家商行與“水客”集團共謀，大肆從香港走私高檔服飾進境的犯罪事實以及涉案單位、人員的基本活動規律。2008年11月3日，杭州海關正式立案，并將案件命名為“1103”系列走私服裝案。
11月份，正是服裝換季的時節，三家商行的進貨量都比較大，涉案人員的活動比較頻繁，抓捕時機很快到來。
11月13日，一張精心部署的大網張開了。杭州海關的緝私警察兵分三路，同一時間在上海、深圳、臺州三地展開集中抓捕行動。從犯罪嫌疑人家中、三家商行和深圳“水客”集團窩點里，一舉抓獲犯罪嫌疑人8名，查扣各類高檔服裝24000余件以及“水客”集團往來運單、發票、進貨賬冊、入庫單、財務記賬憑證等大量書證。至此，“1103”系列走私服裝案初戰告捷。
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