中國證監會網站發出通知，要求各證券公司、基金管理公司、期貨公司做好大額交易和可疑交易報告報送及其他反洗錢相關工作。通知稱，做好大額交易和可疑交易報告報送工作，是今年證券期貨業反洗錢的一項主要工作。
通知要求，還沒有向我會報送反洗錢內部控制制度的證券、期貨經營機構，應在2007年9月1日前向我會報送反洗錢內部控制制度；已經報送的機構，要結合有關反洗錢法規以及即將頒布的《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料交易記錄保存管理辦法》等規章和辦法，對現有內部控制制度做進一步修改、充實和完善。
所有機構須在2007年10月1日前完成報送準備，并從10月1日起正式向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。
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