受信貸緊縮政策影響，中小企業融資難狀況尤為突出。因資金緊張而四處融資的中小企業，越來越多地成為一部分騙子公司的 “獵物”。公安部的最新消息稱，北京市公安機關查處了16家從事融資詐騙犯罪活動的境外公司駐華代表處。這些境外公司駐華代表處通過與中介公司相互勾結、發布虛假融資信息等方式，騙取600余家中小企業資金達數千萬元人民幣。
瓦爾德詐騙幾十家公司
吉林省吉林市吉祥園實用科技開發有限責任公司就是受騙公司之一。2006年2月18日，公司負責人池龍達在接到美國瓦爾德投資公司北京代表處的電話。對方表示，要收購吉祥園公司篩砂機的專利。
池龍達第二天便從長春飛到北京，雙方簽署了專利轉讓意向性協議。瓦爾德公司陳敬慧副總經理表示，需要先做評估報告，然后才能協商價格，并推薦了一家資產評估公司。池龍達向這家資產評估公司共交了6.5萬元費用。
4月17日，池龍達等來了盼望已久的專家“項目評審意見書”。意見書說，該發明專利項目屬三位自然人所有，項目單位無權對專利申請權進行處置，合作雙方簽署專利轉讓意向無效。
池龍達感覺可能上當，隨后又發現了瓦爾德公司的許多可疑之處。比如：該公司無法提供美國加利福尼亞州總部的執照復印件；北京代表處成立已經快有兩年了，還沒有中文網址等。池龍達要求美國瓦爾德北京代表處賠償評估費損失及旅差費、誤工費、精神損失費等，瓦爾德以各種理由進行推托。2008年7月，瓦爾德北京代表處神秘失蹤了。
公安部消息稱，被瓦爾德公司欺騙的公司多達幾十家，江西省博鴻醫藥科技開發有限公司被騙7.65萬元，整個過程與吉祥園公司被騙如出一轍。
精心策劃行騙步驟
公安部最新通報稱，北京市公安機關查處了16家從事融資詐騙犯罪活動的境外公司駐華代表處。這些代表處與中介公司相互勾結，騙取600余家中小企業資金達數千萬元人民幣。
據公安部通報，犯罪手法主要分以下幾個步驟：第一步，不法分子虛構境外公司或在境外注冊離岸公司，然后設立駐華代表處，散布融資貸款信息，誘使急需資金的企業前來洽談。第二步，融資企業提交相關材料，代表處謊稱進行資格審查后，由其遞交境外公司審批。第三步，代表處與融資企業簽訂 “融資合作意向書”，指定律師事務所代辦資信調查等相關法律事項，指定評估機構對融資項目進行投資安全與增值潛力分析評估，并要求融資企業到其指定的擔保公司為融資項目進行擔保。第四步，代表處以境外公司名義派員到融資企業對項目進行實地考察，做出綜合評估，融資企業需要支付大量 “評估費”、“律師代理費”、“擔保費”、“外方考察費”。第五步，在騙取各種高額融資費用后，代表處尋找各種理由中斷合作。
警方介紹，這類代表處一般都是皮包公司，打一槍換一個地方。他們多利用臨時雇傭的代表與融資企業簽合同、收費用，自己則在幕后組織指揮，以此逃避公安機關打擊處理。
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