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地下錢莊：地下錢莊并不是一個(gè)確定的法律名詞，國內(nèi)目前也沒有一個(gè)統(tǒng)一的界定，它主要是指從事非法金融業(yè)務(wù)的一類組織。大量地非法買賣外匯資金，利用地下錢莊進(jìn)行流轉(zhuǎn)，以逃避國家外匯管制，并通過地下錢莊，運(yùn)用境外串通交割的方式進(jìn)行非法資本轉(zhuǎn)移。地下錢莊已成為洗錢活動(dòng)的重要工具。