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2011年06月15日14:10 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

　　二、可疑交易報告監測分析與可疑交易線索移送

　　（一）依法履行監測分析職責
　　2005年，中國反洗錢監測分析中心努力探索符合國情的分析方法，積極推進"中國反洗錢監測分析系統"的開發，不斷提高監測分析的專業化水平，注重加強跨部門協作會商機制，反洗錢監測分析工作對發現涉嫌犯罪線索提供了有力的情報支持。
　　洗錢犯罪具有跨領域、跨行業、跨地區、跨國界的特點，手段隱蔽多樣，資金交易紛繁復雜。針對各種類型的大額和可疑交易，監測分析人員注重歸納總結洗錢和其他嚴重經濟犯罪的方式、手段、行業和地區特點以及與犯罪有關的資金交易特征，力求利用現代技術手段和統計分析工具，準確、迅速地發現和甄別可疑交易。
　　（二）可疑資金交易線索移送
　　2005年,中國反洗錢監測分析中心通過對大額和可疑資金交易報告及其他來源信息進行分析和甄別，共移交可疑交易線索533份，涉及人民幣793.51億元，外幣折合美元達8.32億美元，涉及交易6萬余筆，賬戶3906個。
　　在上述基礎上，中國人民銀行向執法部門移送可疑交易線索共41份，涉及人民幣259.59億元，外幣0.49億美元，涉及交易1萬余筆，賬戶582個。2005年公安部接收線索13份，涉及人民幣203.84億元，外幣0.18億美元，涉及交易約7000筆，賬戶299個。公安部門據此立案9件，其中1件已移送起訴，4件移送行政執法機構處理。

　　專欄4.1 中國反洗錢監測分析中心涉嫌洗錢行為舉報須知

　　第一條為維護我國國家利益和公眾利益，有效打擊經濟犯罪和遏制其他嚴重刑事犯罪，真誠歡迎社會各界對涉嫌洗錢犯罪嫌疑人或犯罪行為進行舉報。
　　第二條中國反洗錢監測分析中心受理群眾或單位對涉嫌洗錢犯罪嫌疑人或犯罪行為的舉報。中國反洗錢監測分析中心是中國人民銀行為履行組織協調國家反洗錢工作職責而設立的收集、分析、監測和提供反洗錢情報的專門機構。
　　第三條凡涉及將毒品犯罪、黑社會性質有組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污受賄或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為都是洗錢行為。任何單位和個人發現有上述行為的,都可以向中國反洗錢監測分析中心舉報。
　　第四條舉報內容應至少包括舉報來源種類、來源地區、被舉報人姓名/名稱、所在行業、職級或職務、案發地區、涉嫌犯罪種類、涉嫌洗錢犯罪事實等基本要素，詳細內容見舉報表格。
　　第五條 舉報可采用來電、來信、傳真、電子郵件等形式。
　　第六條 中國反洗錢監測分析中心依照相關法律對舉報人和舉報內容保密。
　　舉報電話：010－88092000
　　舉報信箱：北京西城區金融大街35號32－134信箱
　　收件單位：中國反洗錢監測分析中心
　　郵政編碼：100032
　　舉報傳真電話：010－88091999
　　舉報電子郵箱：fiureport@pbc.gov.cn
　　舉報網址：www.camlmac.gov.cn

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