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2005年中國反洗錢報告（全文）
關鍵詞： 反洗錢金融行動特別工作組 反洗錢法 洗錢罪 合規官 洗錢犯罪 EAG 贓物犯罪 反洗錢立法 法制建設 監測模型
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（二）大額和可疑資金交易報告統計
目前，金融機構主要依據《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》所規定的客觀標準向中國反洗錢監測分析中心報送大額和可疑資金交易報告。我國反洗錢工作尚處于初始階段，采用客觀標準來指導和要求報送機構，符合社會公眾反洗錢意識剛剛建立、金融機構一線工作人員反洗錢經驗有限的實際情況。
2005年,大額和可疑資金交易報告報送數量大幅增長，一方面是由于報送機構覆蓋面迅速擴大，另一方面是由于中國人民銀行反洗錢監管力度增強、金融機構反洗錢意識提高、反洗錢措施逐步得到落實。同時也表明報送機構存在“防衛性”報送行為，可疑交易報告的質量有待進一步提高。
（1）大額資金交易報告統計
2005年，中國反洗錢監測分析中心共接收人民幣大額資金交易數據1.02億筆，外匯大額資金數據935.26萬筆。
2005年,全國銀行類金融機構報送的外匯大額資金交易報告是上年的2.25倍（見圖4.3）。 
圖 4.3 2003—2005年外匯大額資金交易報告數量統計
注： 2003年數據指2003年3—12月的數據。
數據來源：中國反洗錢監測分析中心。
2005年，全國銀行類金融機構報送人民幣和外匯大額資金交易報告的數量大體呈逐月增加的趨勢（見圖4.4）。
圖 4.4 2005年大額資金交易報告月度趨勢
數據來源：中國反洗錢監測分析中心。