- 政策解讀
- 經濟發展
- 社會發展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發展報告
- 項目中心
2010年中國反洗錢報告（摘要）
關鍵詞： 反洗錢金融行動特別工作組 反洗錢法 洗錢罪 合規官 洗錢犯罪 EAG 贓物犯罪 反洗錢立法 法制建設 監測模型
|
|
六、反洗錢研究與宣傳培訓
2010年，反洗錢工作部際聯席會議成員單位圍繞洗錢罪有關司法解釋、洗錢活動偵查、風險為本的方法、可疑交易分析與報告等主題開展反洗錢研究和宣傳培訓。
反洗錢研究。人民銀行承擔的2010年國家社會科學基金重點課題“中國洗錢風險評估”在收集整理近10年全國發生的409個真實洗錢案件的基礎上，對我國犯罪收益和洗錢類型特點、洗錢犯罪主體情況、行業、業務、產品和地區洗錢風險分布進行了統計分析，形成了國家洗錢風險初步評估報告。人民銀行分支機構還對涉及黑社會組織的資金運作、可疑交易報告有效性、反恐怖融資應急演練等區域熱點和重點工作開展了多方面的調查研究。證監會通過案例分析，結合具體工作經驗，就證券期貨市場的洗錢風險展開了深入研究，提出了進一步加強反洗錢工作的建議。保監會高度重視反洗錢調研，先并與之對話，促其提高反洗錢及反恐怖融資水平。
后赴河北、廣州、河南等地聽取當地保監局和保險公司的反洗錢工作進展情況；多次召開產險公司、壽險公司、專業代理機構、經紀機構參加的反洗錢工作座談會，研究解決中介業務反洗錢問題解決方案。
反洗錢宣傳。人民銀行總行編印宣傳手冊，從遠離洗錢、構建經濟金融安全網的角度開展社會宣傳，人民銀行分支機構通過舉辦金融機構反洗錢知識競賽，開展反洗錢集中宣傳活動，利用媒體宣傳等形式普及反洗錢知識，金融機構網點通過懸掛橫幅、擺放宣傳冊、張貼宣傳海報、提供柜臺咨詢等途徑向客戶解答有關反洗錢問題，推動構建震懾洗錢分子、保護合法公民權益的良好社會氛圍。
反洗錢培訓。反洗錢工作部際聯席會議成員單位還積極舉辦各類反洗錢培訓，提高反洗錢業務素質。2010年，人民銀行與國際貨幣基金組織聯合在沈陽舉辦第十期反洗錢和反恐怖融資培訓班。12月，公安部經偵局在珠海舉辦全國范圍的反洗錢培訓班，提高公安經偵民警的反洗錢和資金查控工作水平。年底，人民銀行還與部分商業銀行總行反洗錢工作部門編寫完成《銀行業反洗錢和反恐怖融資培訓手冊》，作為未來五年銀行反洗錢從業人員在實際操作中必備的反洗錢標準化培訓手冊。