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2010年中國反洗錢報告(摘要)

2012年05月23日11:06 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 反洗錢金融行動特別工作組 反洗錢法 洗錢罪 合規官 洗錢犯罪 EAG 贓物犯罪 反洗錢立法 法制建設 監測模型

2010年FATF工作概覽

2010年,FATF召開了第二十一屆第二次、第三次全會和第二十二屆第一次全會和類型研究工作會,以及第四輪互評估工作專家小組會議,主要包括以下工作:

● 第四輪互評估準備工作。按照FATF第四輪互評估準備工作進程,評估與執行工作組(WGEI)下設的兩個專家組在兩年內將分別討論完成評估議題和框架修訂。第四輪互評估準備對FATF建議的修改涉及建議條款、釋義以及評估方法。

2010年,專家組對建議條款和釋義的討論進展較快,已對風險為本方法適用的建議范圍以及修訂建議1、建議5、建議6、建議27、建議28和特別建議七及相關釋義等內容達成了一致意見。

● 國際合作審查工作。為響應G20匹茲堡領導人峰會關于公布反洗錢高風險國家(地區)名單的要求,FATF下設的國際合作審查工作組(ICRG)啟動了相關工作。經過審查,FATF認為20多個國家(地區)的反洗錢及反恐怖融資體系存在“戰略性缺陷”,并于2010年2月發布“FATF公開聲明”和“改進全球反洗錢及反恐怖融資體系:持續進程”列明了上述國家(地區)。在隨后兩次全會上,FATF根據最近審查情況對上述文件進行了更新。

● 類型研究工作。2010年,FATF討論通過了“貨幣服務業洗錢風險類型研究”、“全球洗錢/恐怖融資威脅評估”、“利用新型支付工具的洗錢和恐怖融資”、“信托和公司服務行業洗錢問題研究”等類型研究報告。

● 擴散融資問題研究。2010年4月,FATF發布了關于擴散融資問題的報告,對應對擴散融資的主要工作方向進行了初步研究,并就具體的政策工具和需優先研究的問題進行了討論,包括考慮將該問題納入第四輪互評估標準的修訂工作。

● 反腐敗工作。為響應G20呼吁,FATF討論了如何加強反洗錢措施在反腐敗工作中的作用問題,討論通過了《利用FATF建議支持反腐敗的參考指引》,闡述了現行FATF建議、國際反洗錢機制在反腐敗方面的作用和意義等。

● 討論通過了盧森堡、德國、阿根廷的反洗錢及反恐怖融資互評估報告。

● 接收印度為FATF正式成員。接收歐亞反洗錢及反恐怖融資組織、西非政府間反洗錢行動組織以及東南非反洗錢組織為準成員,至此,8個區域性反洗錢組織已全部獲得FATF準成員資格。

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