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2012年05月23日11:06 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào)：T|T

五、反洗錢國(guó)際形勢(shì)與合作

近兩年，反洗錢工作的國(guó)際關(guān)注程度再次得到大幅提升，中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話、中美執(zhí)法聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組、中美金融反恐磋商、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》履約審查、二十國(guó)集團(tuán)（G20）等領(lǐng)域也陸續(xù)增加了有關(guān)反洗錢的國(guó)際合作和磋商。作為全球反洗錢及反恐怖融資國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)“40+9”項(xiàng)建議的制定者和推行者，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）對(duì)承認(rèn)該建議的國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展連續(xù)評(píng)估，通過(guò)成員國(guó)相互評(píng)估機(jī)制督促各國(guó)有效實(shí)施這些國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，在全球范圍內(nèi)聯(lián)手打擊洗錢活動(dòng)。2010年，歷時(shí)五年的第三輪互評(píng)估工作已臨近尾聲。FATF預(yù)計(jì)于2011年2月完成所有成員國(guó)的評(píng)估工作，8個(gè)區(qū)域性反洗錢組織也將完成對(duì)其成員的評(píng)估。FATF致力于研究修訂現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)，并擬于2012年啟動(dòng)第四輪互評(píng)估工作。FATF標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作本著公開(kāi)透明的原則，重點(diǎn)為應(yīng)對(duì)新出現(xiàn)的威脅及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的缺陷和漏洞，在修訂中對(duì)各國(guó)予以平等對(duì)待，保持評(píng)估的穩(wěn)定性和平衡性?？紤]到私營(yíng)部門在反洗錢和反恐怖融資工作中扮演著重要角色，F(xiàn)ATF標(biāo)準(zhǔn)的修訂過(guò)程十分重視私營(yíng)部門及其他利益相關(guān)方的參與，特別是磋商論壇成員的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和意見(jiàn)。修訂后的標(biāo)準(zhǔn)將更加嚴(yán)格，預(yù)防和打擊范圍更廣，對(duì)金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)的要求更高，將直接影響中國(guó)反洗錢與反恐怖融資工作的發(fā)展方向。截至2010年底，F(xiàn)ATF成員國(guó)對(duì)部分標(biāo)準(zhǔn)的修訂已形成初步一致意見(jiàn)，包括：將《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》納入評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，這意味著反洗錢與反恐怖融資關(guān)注的政治公眾人物的范圍將從外國(guó)擴(kuò)展到本國(guó)，金融機(jī)構(gòu)將被要求對(duì)國(guó)內(nèi)政治公眾人物及其家庭成員和關(guān)系密切人員加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查；強(qiáng)化各國(guó)在司法協(xié)助與引渡、主管部門合作及信息交換方面的責(zé)任，明確規(guī)定洗錢和恐怖融資同等適用；將稅務(wù)犯罪列入洗錢罪上游犯罪；在金融業(yè)和特定非金融行業(yè)反洗錢措施中貫徹風(fēng)險(xiǎn)為本方法，促進(jìn)各國(guó)和私營(yíng)部門依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平優(yōu)化反洗錢資源配置；強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)法人客戶的盡職調(diào)查要求，尤其是了解法人客戶董事會(huì)和管理層信息以及所有權(quán)和控制權(quán)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化和細(xì)化關(guān)于法人和法律安排登記制度的要求；明確保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)識(shí)別壽險(xiǎn)保單受益人及其實(shí)際受益人，并判斷是否屬于政治公眾人物。對(duì)于是否將防范和打擊大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資納入FATF標(biāo)準(zhǔn)，是否加強(qiáng)電匯收款人信息采集以及強(qiáng)化電匯參與機(jī)構(gòu)的反洗錢要求等問(wèn)題，各成員國(guó)仍在進(jìn)一步討論。2009年以來(lái)，我國(guó)反洗錢國(guó)際合作的重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向參與反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的討論和修訂。2010年，歐亞反洗錢及反恐怖融資組織（EAG）將中文增加為其官方語(yǔ)言，并由我國(guó)派員擔(dān)任副主席，7月召開(kāi)的亞太反洗錢組織（APG）第十三屆年會(huì)上，我國(guó)當(dāng)選2012年至2014年聯(lián)合主席國(guó)。2010年，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位也開(kāi)展了專業(yè)領(lǐng)域的國(guó)際合作與交流。外交部繼續(xù)積極開(kāi)展對(duì)外談判締結(jié)雙邊刑事司法協(xié)助條約和引渡條約工作。2010年，中國(guó)與意大利和俄羅斯分別談判并簽署了《中國(guó)和意大利刑事司法協(xié)助條約》、《中國(guó)和意大利引渡條約》和《中國(guó)和俄羅斯打擊恐怖主義、分裂主義、極端主義合作協(xié)定》，并使得《中國(guó)和巴基斯坦刑事司法協(xié)助條約》、《中國(guó)和阿塞拜疆引渡條約》正式生效，進(jìn)一步擴(kuò)大和完善了打擊跨國(guó)犯罪，包括洗錢犯罪的國(guó)際司法合作網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，牽頭參與了《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》和《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》履約審議機(jī)制的建章立制工作，為中國(guó)在多邊框架下打擊洗錢等跨國(guó)犯罪建立了合作的法律基礎(chǔ)。司法部依據(jù)中國(guó)政府對(duì)外締結(jié)的雙邊刑事司法協(xié)助條約和多邊公約，積極開(kāi)展境外追逃、追贓和追訴工作，協(xié)助中央政府有關(guān)執(zhí)法機(jī)關(guān)處理一系列追繳境外腐敗資產(chǎn)案件，還通過(guò)舉辦中英境外追贓研討以及與英國(guó)、加拿大、澳大利亞、美國(guó)有關(guān)部門召開(kāi)雙邊刑事司法協(xié)助研討會(huì)，提高了我國(guó)開(kāi)展司法協(xié)助、打擊洗錢犯罪的能力和水平。公安部不斷加強(qiáng)與境外警方的反洗錢執(zhí)法合作。2010年1月至11月，共協(xié)助美國(guó)、加拿大、中國(guó)香港等境外警方調(diào)查涉嫌洗錢案件和線索330余件，先后兩次接待香港特區(qū)等地警方來(lái)內(nèi)地進(jìn)行調(diào)查取證工作。2010年6月G20多倫多峰會(huì)召開(kāi)，呼吁所有成員批準(zhǔn)并全面實(shí)施《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》。監(jiān)察部牽頭加入了G20反腐敗工作組。2010年11月G20首爾峰會(huì)通過(guò)了《G20反腐敗行動(dòng)計(jì)劃》，要求各國(guó)進(jìn)一步預(yù)防和打擊洗錢行為，發(fā)揮金融反腐敗作用。2010年，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心收到境外金融情報(bào)機(jī)構(gòu)情報(bào)函件184份，其中情報(bào)協(xié)查134份，情報(bào)轉(zhuǎn)介50份。根據(jù)有關(guān)諒解備忘錄和相關(guān)規(guī)定，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心在及時(shí)認(rèn)真處理基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析后向有關(guān)部門移送線索21份，通報(bào)25份。

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