外交部提醒在阿中國(guó)公民到正規(guī)銀行存匯款
事件的受害者在一起商討對(duì)策
被阿聯(lián)酋警方查封的海灣華人國(guó)際旅游公司外景 本版供圖/嚴(yán)慧
本月19日,設(shè)在阿聯(lián)酋迪拜的海灣華人國(guó)際旅游公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)海灣華人公司）被當(dāng)?shù)鼐讲榉猓纠习辶蛀愐褲撎樱幻袊?guó)員工被逮捕。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，在過(guò)去的將近三個(gè)月期間，超過(guò)300名在迪拜的中國(guó)公民通過(guò)這一公司向中國(guó)國(guó)內(nèi)匯款，但至今總額超過(guò)1200萬(wàn)人民幣的款項(xiàng)仍未匯到，數(shù)家中資公司受到殃及。中國(guó)外交部領(lǐng)事司和中國(guó)駐迪拜總領(lǐng)館均發(fā)布通告，提醒在阿中國(guó)公民和機(jī)構(gòu)對(duì)這起地下錢(qián)莊老板攜款潛逃案件引起重視，選擇正規(guī)銀行辦理金融業(yè)務(wù)。
■涉案金額至少1200萬(wàn)人民幣
來(lái)自中國(guó)杭州的嚴(yán)慧女士在迪拜做電腦配件生意已經(jīng)接近9年，今年9月23日，她通過(guò)海灣華人公司向國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商匯款，總金額約為85萬(wàn)迪拉姆（約合170萬(wàn)人民幣）。海灣華人公司當(dāng)時(shí)許諾的款到時(shí)間為3天。在10月10日和10月16日，嚴(yán)慧在國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商分別收到了兩筆總金額為50萬(wàn)人民幣的款項(xiàng)，而其余的120萬(wàn)人民幣至今下落不明。由于被騙款項(xiàng)數(shù)額較大，嚴(yán)慧作為300多名受害者的代表與各方交涉。
嚴(yán)慧告訴記者，她此前一直通過(guò)正規(guī)金融機(jī)構(gòu)匯款，但這次供應(yīng)商催款很急，她又擔(dān)心國(guó)內(nèi)銀行“十一”期間放假，就通過(guò)熟人介紹選擇了海灣華人公司匯款，想不到就上當(dāng)受騙。嚴(yán)慧說(shuō)，海灣華人公司位于迪拜老城的市中心，對(duì)外打著旅行社的牌子，柜臺(tái)外面有用中文寫(xiě)的“海外華人匯款中心”招牌。但她事發(fā)后再去這家公司時(shí),發(fā)現(xiàn)匯款中心的招牌已經(jīng)被撕掉。在這里匯款都是現(xiàn)金交易。
嚴(yán)慧為記者傳真了長(zhǎng)達(dá)幾頁(yè)的受害者名單，總?cè)藬?shù)將近300人，總金額達(dá)1200萬(wàn)人民幣,而她估計(jì)這還只是涉案總金額的三分之二。記者看到，涉案金額最大的是一筆1202642迪拉姆（約合240萬(wàn)人民幣）的款項(xiàng)。記者撥通了這筆款的主人張女士（化名）的電話。張女士告訴記者，她在迪拜做房地產(chǎn)生意，這筆款項(xiàng)并不是她往國(guó)內(nèi)的匯款，而是存在海灣華人公司這家“銀行”的錢(qián)。“我在他們這兒存錢(qián)有兩年多了，10月16日我還存了幾萬(wàn)塊，17日我打電話想取錢(qián)，辦事員說(shuō)他們公司出事了，被人告了，現(xiàn)在老板聯(lián)系不上，她自己都三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資了。我當(dāng)時(shí)一聽(tīng)腦子就蒙了。”張女士說(shuō)到這里哽咽起來(lái)，她不希望透露自己的全名，因?yàn)樵趪?guó)內(nèi)的家人還不知道這么多錢(qián)被騙了。
■多家中資公司員工被騙
記者看到，中國(guó)建筑工程總公司、中國(guó)海外建筑香港總公司等中資公司在迪拜的分公司都有數(shù)十名員工在受騙名單之列。中國(guó)海外建筑香港總公司在迪拜負(fù)責(zé)行政工作的余樹(shù)江先生告訴記者，根據(jù)目前的統(tǒng)計(jì)，該公司共有68名工人和4位管理人員被騙，總金額達(dá)135萬(wàn)人民幣。“工人們的血汗錢(qián)就這樣不翼而飛了，大家情緒都很不好。”
除了中國(guó)商人、中資公司員工以外，受騙者中還有為數(shù)眾多的個(gè)體打工者，他們的匯款大多為幾千迪拉姆。嚴(yán)慧說(shuō)，在迪拜的建筑工人每月收入大約為一千多迪拉姆，很多人都是積攢了幾個(gè)月甚至幾年的血汗錢(qián)往家里匯一次款，這次事件使他們欲哭無(wú)淚。在超市工作的小淡說(shuō)，她以前經(jīng)常通過(guò)海灣華人公司往家里匯錢(qián)，從沒(méi)出過(guò)問(wèn)題，這次匯了1000迪拉姆。
■語(yǔ)言通匯率低手續(xù)方便
迪拜是海灣地區(qū)的金融中心，除了本地銀行，全球各大金融機(jī)構(gòu)在迪拜均設(shè)有分支，那么中國(guó)公民為何偏要選擇海灣華人公司這樣的地下錢(qián)莊存款匯款？首先，很多中國(guó)公民特別是打工者語(yǔ)言不通，覺(jué)得到華人自己開(kāi)辦的機(jī)構(gòu)里說(shuō)話辦事都方便。其次，根據(jù)當(dāng)?shù)氐姆梢?guī)定，只有拿到阿聯(lián)酋工作簽證的外國(guó)人才能在銀行開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，而為數(shù)眾多的中國(guó)個(gè)體打工者都是持旅游簽證在迪拜工作，只能依靠地下錢(qián)莊。據(jù)粗略估計(jì)，目前在迪拜至少有80%以上的中國(guó)個(gè)體打工者是各個(gè)地下錢(qián)莊的客戶(hù)。第三，相比正規(guī)金融機(jī)構(gòu)，通過(guò)地下錢(qián)莊匯款具有微弱的匯率優(yōu)勢(shì)，迎合了一部分人貪圖小便宜的心理。第四，由于操作不規(guī)范，在這些地下錢(qián)莊存匯款反而更方便。張女士對(duì)記者說(shuō)，“在正規(guī)銀行取款，每天提取的金額有限，存在海灣華人公司這樣的‘銀行’，提前打個(gè)電話過(guò)去，錢(qián)就準(zhǔn)備好了，也不收任何手續(xù)費(fèi)。有一段時(shí)間，他們還提供免費(fèi)國(guó)際長(zhǎng)途等優(yōu)惠，吸引了很多人。”不過(guò)，張女士也說(shuō)，雖然她在海灣華人公司存了相當(dāng)于240多萬(wàn)人民幣的迪拉姆、英鎊、美元等貨幣，也沒(méi)有得到一分錢(qián)的利息。“我不圖利息，因?yàn)橄肴】钯I(mǎi)房，所以就圖個(gè)方便。”張女士說(shuō)，前一段時(shí)間曾經(jīng)有一個(gè)地下錢(qián)莊出了事，自己沒(méi)引起重視，如今后悔不迭。
外交部領(lǐng)事司發(fā)布的提醒稱(chēng)，近年來(lái)，在迪拜開(kāi)設(shè)的地下錢(qián)莊（又稱(chēng)“匯款公司”或“匯款中心”）逐漸增多，打著語(yǔ)言通、匯率低和速度快等幌子誘導(dǎo)一些公司和個(gè)人及其在中國(guó)的客戶(hù)、親屬前來(lái)辦理存匯款業(yè)務(wù)。
據(jù)網(wǎng)站上的介紹，海灣華人國(guó)際旅游公司是海灣華人集團(tuán)1996年設(shè)在中東地區(qū)的下屬企業(yè)，是最早被阿聯(lián)酋認(rèn)可的旅游公司。余樹(shù)江對(duì)記者說(shuō)，大家之所以選擇海灣華人公司匯款，是看到這家公司在迪拜的經(jīng)營(yíng)時(shí)間比較長(zhǎng)，又有房地產(chǎn)公司、裝飾公司等實(shí)業(yè)，還在報(bào)紙上做了不少?gòu)V告。自己公司里的員工五六年以來(lái)都是通過(guò)海灣華人公司匯款，從來(lái)沒(méi)出過(guò)問(wèn)題。
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