外匯違法(負面)信息(以下簡稱“外匯違法信息”)披露是防治“熱錢”工作的重要組成部分。披露“熱錢”違規流入的渠道及手法，一方面可以震懾違規主體，另一方面也可以對銀行、企業及社會公眾發揮必要的警示作用，是外匯市場信用體系建設的應有之義。
目前，外匯違法信息的披露已成為國家外匯管理局一項制度化、規范化的常規性工作。外匯違法信息披露遵循獨立、客觀、公正原則，尊重商業秘密及個人隱私，定期通過國家外匯管理局網站、《金融時報》等公開渠道，或采用社會公眾查詢等方式，對外公布企事業單位及個人外匯違法信息。數據顯示，截至2009年底，國家外匯管理局共披露外匯違法信息7300多條，有力保障了外匯領域市場正常的經營環境和競爭秩序。
外匯違法信息披露工作自2005年發端，當時國家外匯管理局率先在遼寧、河北、深圳3省(市)啟動了外匯違法信息披露試點工作。對于具有違法金額巨大，同一案件構成多個違法行為，罰沒款金額較大，被處以暫停、取消結售匯經營權或外匯業務經營權處罰的，性質惡劣、影響面廣等情況之一的重大外匯違法案件，在國家外匯管理局網站及有關媒體公開披露。
此后，外匯違法信息披露又被賦予了新的內容，除了其原有的違法處理手段功能外，披露的過程也是國家外匯管理局及其分支局(以下簡稱“外匯管理部門”)增強依法行政的透明度、不斷完善檢查和執法手段的過程。2006年，在總結經驗的基礎上，國家外匯管理局逐步擴大試點地區。2006年9月，國家外匯管理局綜合司印發了關于《國家外匯管理局外匯違法(負面)信息披露工作規程》的通知，旨在實現外匯市場主體信用信息的全面有效披露，努力形成健康、規范、有序的外匯市場經濟秩序，外匯違法信息披露工作推廣到全國。
有關人士表示，外匯違法信息披露工作是誠信宣傳教育活動的重要手段，對促進外匯市場信用體系建設具有重要的意義。一方面，外匯違法信息滿足了外匯市場經濟主體和中介機構信用需求，交易雙方了解交易對象執行外匯管理政策法規情況，掌握對方的信用狀況，提醒企業對違法經營行為的主體加以重視，防止其繼續實施違法違規行為；另一方面，外匯違法信息的披露是政府信息公開的要求，實現了外匯管理部門與社會企事業單位和群眾的互動和交流，體現了外匯管理部門從管理到服務的轉變。社會主體通過了解監管部門的執法處罰情況，對政府部門進行監督，防止出現權力腐敗現象，是社會監督的重要渠道。此外，外匯違法信息披露和共享，有利于加強與其他政府部門的合作，增進部門間的理解和溝通，更好地實現協調監管。更為重要的是，外匯違法信息披露工作的有序開展對市場違規主體起到了震懾作用，同時對社會公眾起到了警示作用，對于在新形勢下做好外匯管理工作、實現防治“熱錢”、確保國際收支風險可控目標具有積極而重要的意義。
記者從外匯局了解到，為健全外匯市場信用體系建設，進一步加大信用信息共享力度，目前外匯違法信息和逃逸類企業信息正逐步納入人民銀行征信系統，以進一步引導廣大涉匯主體規范自身外匯經營行為，創造誠實守信、健康規范的外匯市場環境。下一步，國家外匯管理局還將進一步推進外匯違法信息披露工作，擴大信息使用范圍，提升披露工作質量，提高披露工作頻率，保證外匯違法信息的及時有效，加大對外匯違法行為的警示力度，促進外匯市場健康有序發展，外匯違法信息披露也將在防治“熱錢”工作中發揮更為重要的作用。
一方面，外匯違法信息滿足了外匯市場經濟主體和中介機構信用需求，交易雙方了解交易對象執行外匯管理政策法規情況，可防止發生違法違規行為；另一方面，外匯違法信息的披露是政府信息公開的要求，實現了外匯管理部門與社會企事業單位和群眾的互動和交流。
下一步，國家外匯管理局將進一步推進外匯違法信息披露工作，擴大信息使用范圍，提升披露工作質量，提高披露工作頻率，保證外匯違法信息的及時有效，加大對外匯違法行為的警示力度，促進外匯市場健康有序發展，外匯違法信息披露也將在防治“熱錢”工作中發揮更為重要的作用。(牛娟娟)
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