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2007年中國反洗錢報告(摘要)
關鍵詞： 中國反洗錢報告，反洗錢報告
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序
2007 年是中國反洗錢發展歷史中的重要一年,標志著我國反洗錢制度的全面建立和實施。2007 年1 月1 日《中華人民共和國反洗錢法》開始生效，配套的反洗錢規章相繼頒布實施；自2007 年10 月1 日起, 證券業和保險業開始正式報送大額交易報告和可疑交易報告，中國反洗錢監測分析系統逐步完善，監管領域不斷拓寬；在反洗錢制度框架下，運用反洗錢手段破獲了一批大案要案，反洗錢工作有效性明顯提高。尤其值得慶賀的是，中國于2007年6 月28 日成為金融行動特別工作組(FATF)的正式成員，中國反洗錢工作得到國際社會的廣泛認可。
2007 年是中國反洗錢工作走向成熟的一年，也是實現戰略轉折的關鍵之年。中國反洗錢工作在短短數年間經歷了從起步到今天取得世人贊嘆成績的高速發展過程，一套符合中國國情的、較為完整的反洗錢法律、監管和組織機構的框架體系已經確立并不斷完善，實現了從初期學習、探索、創新和調整階段向全面、縱深發展階段的戰略轉折。在制度方面，在強調與國際規范接軌的同時，立足國情，研究國際規則的本土化。在監管層面，在繼續開展合規檢查的同時，強調反洗錢監管工作的有效性以及以風險為本的監管理念。在反洗錢監測領域，現代化的反洗錢監測分析系統初步建立，分析資金異常流動和打擊洗錢犯罪及其上游犯罪取得了可喜的進展。在機制建設方面，國內協調機制磨合日臻成熟，積極參與反洗錢國際合作以及履行國際義務和維護國家利益日益成為新的命題。
展望未來，2008 年將是中國反洗錢工作的一個新起點。經過幾年的實踐，通過反洗錢手段預防和打擊犯罪活動，維護金融穩定安全，維護社會公平正義，促進國民經濟又好又快發展已成為反洗錢各部門和社會大眾的共識。目前，反洗錢工作部際聯席會議辦公室已經著手研究中國反洗錢發展的戰略規劃，希望通過明確目標、制定措施、統籌協調，探索創建具有中國特色的“以防為主，從嚴執法”的有效的反洗錢模式，全面提高中國反洗錢工作的水平，提升中國反洗錢工作的國際影響力。
《中國反洗錢報告(2007)》的編寫得到了最高人民法院、公安部、司法部、稅務總局、海關總署、銀監會、證監會、保監會的大力支持，增加了相關部門反洗錢工作進展情況的內容，從多個視角總結了中國反洗錢工作的整體情況，內容更為豐富、數據更為充實。我在此真誠感謝這些部門的支持，期待在未來的年報中有更多部門的參與，全面反映中國反洗錢工作的整體進展。
中國人民銀行副行長 蘇寧
二○○八年八月
目錄
第一章 中國反洗錢工作五年回顧.....................1
第二章 反洗錢法律制度建設.........................5
第三章 反洗錢協調機制.............................17
第四章 反洗錢監管.................................25
第五章 反洗錢監測分析和洗錢案件查處...............45
第六章 反洗錢國際合作.............................69
第七章 反洗錢宣傳與培訓調研.......................79
附錄：略
專欄：略