中國(guó)人民銀行24日發(fā)布的《2005中國(guó)反洗錢報(bào)告》稱，根據(jù)中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心對(duì)2005年我國(guó)大額和可疑資金交易報(bào)告的分析，我國(guó)人民幣可疑資金交易報(bào)告地區(qū)主要集中在東部和南部沿海地區(qū)、東北和西南的邊境口岸地區(qū)和個(gè)別內(nèi)陸省份。
人民銀行的《報(bào)告》稱，2005年，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心共接到人民幣大額資金交易報(bào)告1.02億筆，外匯大額資金交易報(bào)告935.26萬(wàn)筆；全國(guó)銀行類金融機(jī)構(gòu)報(bào)送人民幣和外匯大額資金交易報(bào)告的數(shù)量大體呈逐月增加的趨勢(shì)。
《報(bào)告》稱，2005年，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心共接到人民幣可疑資金交易報(bào)告28.34萬(wàn)筆，外匯可疑資金交易報(bào)告198.89萬(wàn)筆；全國(guó)銀行類金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的人民幣可疑資金交易報(bào)告的數(shù)量是上年的7.85倍，外匯可疑資金交易報(bào)告的數(shù)量是上年的11.96倍。
從可疑交易報(bào)告的地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)看，人民幣可疑資金交易報(bào)告主要集中在東部和南部沿海地區(qū)、東北和西南的邊境口岸地區(qū)和個(gè)別內(nèi)陸省份；外匯可疑資金交易報(bào)告主要集中在東部和南部沿海地區(qū)以及東北、西北的邊境口岸地區(qū)。
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