中國人民銀行今日發布《2005中國反洗錢報告》。
《報告》指出，2005年，我國反洗錢各項工作取得重大進展。一年內成功破獲洗錢及相關案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元。
《報告》顯示，廣東和浙江兩省已成中國反洗錢戰場前線。兩省的重點可疑交易信息占全國總量的61.4%，特別是廣東省尤其突出，占全國總量的40.5%。
《報告》還顯示：
在立法方面，反洗錢法律體力建設取得重大進展，全國人大完成了《反洗錢法》的起草工作，中國人民銀行草擬了《銀行業金融機構反洗錢規定》、《證券、期貨業金融機構反洗錢規定》及《保險業金融機構反洗錢規定》。
在國際合作方面，中國于2005年1月被金融行動特別工作組(FATF)接納為觀察員，并于11月接受了金融行動特別工作組對我國進行的預評估。
在資金監測方面，中國人民銀行對可疑資金的監測覆蓋面大幅擴展，水平不斷提高。
在案件協查方面，中國人民銀行與公安部門大力合作，偵破了多起涉嫌洗錢案件，有效打擊了洗錢犯罪活動，為維護國家正常經濟秩序做出領航員貢獻。中國人民銀行與公安部建立了打擊洗錢犯罪協調會商機制。
附件：
1. 《2005中國反洗錢報告》目錄.pdf
2. 《2005中國反洗錢報告》正文.pdf
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