昨天，央行反洗錢(qián)局局長(zhǎng)唐旭就一系列與反洗錢(qián)有關(guān)的問(wèn)題接受了中國(guó)政府網(wǎng)的在線訪問(wèn)。唐旭指出，金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢(qián)規(guī)定、有洗錢(qián)后果發(fā)生的，最高可被處罰500萬(wàn)元。
對(duì)于反洗錢(qián)涉及的個(gè)人隱私和商業(yè)秘密等問(wèn)題，唐旭表示，我國(guó)在制定《反洗錢(qián)法》時(shí)便已對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真討論，并做了具體規(guī)定。相關(guān)部門(mén)在開(kāi)展反洗錢(qián)工作的過(guò)程中，會(huì)有效、合理地保護(hù)銀行的客戶(hù)信息和公司的商業(yè)秘密。
唐旭介紹，《反洗錢(qián)法》明確規(guī)定要依法履行反洗錢(qián)職責(zé)及義務(wù)，依法獲得的客戶(hù)身份信息要予以保密，非依法律規(guī)定不得向任何組織和個(gè)人提供。同時(shí)，《反洗錢(qián)法》中規(guī)定，涉及反洗錢(qián)管理、監(jiān)督的部門(mén)和機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)職責(zé)過(guò)程中獲得的客戶(hù)身份信息，只能用于反洗錢(qián)調(diào)查，用在別的方面屬于違法行為?！斗聪村X(qián)法》還規(guī)定，司法機(jī)關(guān)在履行職責(zé)過(guò)程中獲得的客戶(hù)身份信息只能用于涉及反洗錢(qián)的相關(guān)資料和刑事訴訟。“所有這些涉及客戶(hù)身份信息的資料都會(huì)統(tǒng)一送到反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心，統(tǒng)一保管?！碧菩穹Q(chēng)。（陳琰 馬嵐）
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