國家外匯管理局近日在北京召開銀行外匯檢查情況通報會，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長胡曉煉表示，重點監督短期投機性資本流入，強化對跨境資本尤其是短期資本流動的監控和管理，依法對沒有實際交易背景和虛報出口交易額的外匯流入進行查處，是近期外匯管理工作的重點任務之一。
胡曉煉指出，當前，國際收支不平衡的問題日益突出。按照中央統一部署，去年以來外匯局在積極推進外匯體制改革，進一步便利企業、個人貿易投資活動的持匯、用匯需求的同時，加大對異常和違規外匯資金流入及結匯的檢查，抑制短期投機資金的流入。
外匯檢查部門分別對貿易、服務貿易、資本金、外債等外匯收支項目以及房地產、旅游等行業，從外匯資金流入與結匯方面有針對性地開展了專項調查。同時，基于中國外匯管理許多政策和規定由銀行代為執行的特點，重點加強了對銀行外匯業務的合規性檢查和自身收結匯業務的檢查。這對準確分析跨境資金流動狀況，摸清異常資金流入境內的主要渠道與形式，查找政策漏洞，為加強和改善宏觀調控提供科學的決策依據，是十分必要的和及時的。
胡曉煉強調，外匯管理部門近期將在全國范圍內組織開展對銀行短期外債規模控制執行情況及管理規定執行情況的專項檢查，請各家銀行早作準備，認真自查，積極配合。
國家外匯管理局副局長鄧先宏對銀行外匯檢查所發現的違規情況進行了通報。他指出，部分銀行在開展外匯業務過程中仍然存在一些違規行為。部分銀行在履行真實性審核職責方面存在問題，如違規辦理代客收結匯業務、違反外匯貸款相關規定以及違反出口核銷管理規定等，使得一些境外投機性資金假借貿易或投資等渠道流入，甚至變相進入境內房地產市場和股票市場等，對境內宏觀調控和經濟健康發展造成一定影響。
據了解，外匯局已對2006年度檢查發現的19家中資銀行和10家外資銀行違反相關外匯管理規定的行為進行了處罰。對2006年銀行自身外債專項檢查和2007年銀行自身收結匯業務專項檢查中發現的違規問題，目前正在處理過程中。
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