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(四)建立特定非金融行業(yè)反洗錢制度
研究、制定特定非金融行業(yè)反洗錢與反恐怖融資制度，分階段逐步在特定非金融行業(yè)開展反洗錢與反恐怖融資工作。
1.開展聯(lián)合調(diào)研，研究建立反洗錢制度。在反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度框架下，中國人民銀行與財(cái)政部、商務(wù)部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、司法部等部門對(duì)特定非金融行業(yè)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策成立專題組，開展聯(lián)合調(diào)研，研究制定特定非金融行業(yè)的反洗錢制度。
2.評(píng)估各行業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)，制定并頒布相關(guān)反洗錢規(guī)定。在評(píng)估中國相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上，制定特定非金融行業(yè)的反洗錢規(guī)則并分步啟動(dòng)實(shí)施。
3.發(fā)揮行業(yè)組織作用，加強(qiáng)反洗錢自律。發(fā)揮相關(guān)部門和特定非金融行業(yè)自律組織的作用，指導(dǎo)行業(yè)自律組織制定反洗錢指引，督促行業(yè)加強(qiáng)反洗錢自律。
(五)加強(qiáng)國內(nèi)部門間交流合作
繼續(xù)完善國內(nèi)反洗錢各部門之間的溝通和交流機(jī)制，加強(qiáng)中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心接收、分析可疑交易的能力建設(shè)，發(fā)揮金融情報(bào)在反洗錢調(diào)查、司法和監(jiān)管中的支持作用。
1.加強(qiáng)部門合作，形成順暢合作渠道。加強(qiáng)反洗錢行政主管部門與公安、海關(guān)、稅務(wù)、民政等執(zhí)法部門，銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和外匯管理部門在政策制定、信息共享和案件查處方面的合作力度，逐步建立情報(bào)會(huì)商、聯(lián)合辦案和案件通報(bào)制度。
2.積極推動(dòng)反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作，加強(qiáng)反洗錢信息化建設(shè)，開展洗錢案例及相關(guān)分析模型的研究，提高金融情報(bào)數(shù)據(jù)智能化分析和挖掘水平，為實(shí)際辦案提供有價(jià)值的數(shù)據(jù)支持。
3.加強(qiáng)國家反洗錢數(shù)據(jù)庫建設(shè)，積極推進(jìn)與相關(guān)部門的信息共享機(jī)制建議，加強(qiáng)與公安身份信息、貿(mào)易進(jìn)出口信息、稅收征管信息、工商注冊(cè)信息、民政注冊(cè)信息系統(tǒng)的聯(lián)系，提高反洗錢情報(bào)信息的準(zhǔn)確性和有效性。
4.擴(kuò)大和規(guī)范金融情報(bào)的使用。進(jìn)一步完善有關(guān)反洗錢情報(bào)運(yùn)用的法律制度，在法律框架或簽署部門合作協(xié)定的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大和規(guī)范金融情報(bào)的使用范圍，規(guī)范對(duì)反洗錢信息的查詢，形成合法有效、切實(shí)可行的信息查詢、情報(bào)會(huì)商、反洗錢調(diào)查模式。
5.研究建立關(guān)于跨境匯款的金融監(jiān)管和反洗錢監(jiān)管制度，打擊非法跨境轉(zhuǎn)移資金行為。加強(qiáng)現(xiàn)金跨境攜帶申報(bào)制度，研究建立無記名可轉(zhuǎn)讓票據(jù)跨境攜帶申報(bào)制度，建立中國人民銀行與海關(guān)之間的反洗錢信息溝通機(jī)制。
6.嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動(dòng)。充分利用反洗錢機(jī)制，加大對(duì)大案要案的調(diào)查破獲力度，不斷提高打擊洗錢及相關(guān)犯罪活動(dòng)的有效性。
(六)培養(yǎng)高素質(zhì)反洗錢專家隊(duì)伍
規(guī)劃制訂全國范圍內(nèi)覆蓋多部門多行業(yè)的反洗錢人才培訓(xùn)計(jì)劃。注重理論專題研究與實(shí)務(wù)操作相結(jié)合，國內(nèi)培養(yǎng)與境外培訓(xùn)相結(jié)合，基礎(chǔ)人才培養(yǎng)和專家隊(duì)伍建設(shè)相結(jié)合，培養(yǎng)一支由基礎(chǔ)人才、專家隊(duì)伍和國際專家構(gòu)成的多層次的反洗錢專家隊(duì)伍。
1.研究反洗錢領(lǐng)域人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃。搭建專家隊(duì)伍建設(shè)平臺(tái)，建立與當(dāng)前反洗錢工作相適應(yīng)的人才選拔機(jī)制和人才儲(chǔ)備培養(yǎng)制度，培養(yǎng)和建立一支專家型、進(jìn)取型、多元化的專家隊(duì)伍。
2.制定關(guān)于反洗錢監(jiān)管、監(jiān)測(cè)分析、調(diào)查和執(zhí)法司法方面的專業(yè)人才序列規(guī)劃。培養(yǎng)一批反洗錢法律專家、監(jiān)管專家、情報(bào)分析和調(diào)查專家。
3.通過組織研究當(dāng)前國際國內(nèi)反洗錢工作中的趨勢(shì)、熱點(diǎn)問題，培養(yǎng)有國際影響力的反洗錢專家。
4.加強(qiáng)反洗錢系統(tǒng)理論建設(shè)和政策宣傳，普及全社會(huì)的反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)，呼吁全社會(huì)參與共同打擊洗錢和恐怖融資活動(dòng)。
(七)積極參與國際合作與標(biāo)準(zhǔn)制定
在國際反洗錢組織中發(fā)揮積極作用是中國反洗錢工作的長期戰(zhàn)略。
1.在FATF下一輪評(píng)估周期內(nèi)，加速推動(dòng)中國反洗錢工作，提高在FATF關(guān)鍵建議方面的評(píng)級(jí)。
2.積極參與反洗錢國際組織活動(dòng)。參與FATF互評(píng)估、國際合作評(píng)估以及政策建議制定等工作。
3.擴(kuò)大金融情報(bào)的國際交流。開辟國際金融情報(bào)的雙邊和多邊交流渠道，擴(kuò)大中國反洗錢情報(bào)來源，提升情報(bào)預(yù)警能力。
4.加強(qiáng)與周邊國家的合作與援助。加強(qiáng)反洗錢對(duì)外交流與合作，開展對(duì)周邊國家和地區(qū)的反洗錢、反恐怖融資合作與援助，建立區(qū)域合作平臺(tái)。
(八)全力追償境外犯罪收益
充分利用反洗錢國際平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)追償本國犯罪分子境外贓款贓物的目標(biāo)。
1.積極運(yùn)用司法協(xié)助機(jī)制推動(dòng)境外追償。運(yùn)用司法協(xié)助條約或以互惠為基礎(chǔ)密切與有關(guān)國家和地區(qū)的合作；通過司法協(xié)助途徑促進(jìn)中國境外追償工作。
2.倡議建立有關(guān)境外追償?shù)慕ㄗh或指引。倡議建立關(guān)于發(fā)展中國家從發(fā)達(dá)國家追償本國犯罪分子境外贓款贓物的建議和指引，維護(hù)中國以及其他發(fā)展中國家的利益。
3.發(fā)揮金融情報(bào)作用推動(dòng)追償工作。推動(dòng)中國與主要犯罪資金外逃目的國建立金融情報(bào)交流和合作機(jī)制，配合境外凍結(jié)、追逃、引渡等司法協(xié)助等工作，加強(qiáng)境外犯罪收益追回工作，維護(hù)國家利益。（中國人民銀行網(wǎng)站）