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尚未發現“大鱷”涌入“我國有‘熱錢’違規流入現象但尚未成規模集中流入。”外管局在報告中表態。
從去年開始，外管局進行了打擊熱錢的專項整治，發現了一批“熱錢”違規流入的典型案例和渠道，如加工貿易中通過高報工繳費等方式多收匯、轉口貿易企業利用收付匯時間差擴大外匯凈流入、空殼公司虛假利用外資、外匯資本金違規結匯、個人分拆結匯、銀行突破短期外債指標融入資金等，已查實的涉案金額73.4億美元。
外管局稱，檢查中發現的案件大都以境內機構、個人和海外華人華僑為主，通常以“螞蟻搬家”的方式分散滲透，尚未發現國際“金融大鱷”大規模流入的情況。
“我國在金融穩步開放進程中始終注意加強對跨境資本流動的監控，國際性‘大炒家’以違法違規形式進入中國存在法律風險，同時我國金融產品較少，對擅長杠桿交易、套利交易的對沖基金等國際金融機構吸引力有限。”外管局相關負責人表示。
-分析
“熱錢”主導股市觀點無依據
市場觀點普遍認為，中國近幾年的資產泡沫和房地產泡沫與“熱錢”的大量流入關系緊密，但外管局昨天表示，跨境資金流動主導境內股市運行的觀點缺乏數據支持。
外管局表示，除B股和境外合格機構投資者渠道，我國對于外資進入境內股票市場有嚴格的限制。外匯查處工作中，有發現企業、個人外匯資金結匯后違規投向股市的情況。但從檢查情況來看，這并不是普遍現象。
“跨境資金持續大量凈流入，外匯儲備大幅增加，可能會在一定程度上擴大境內人民幣流動性，從而對我國股票市場產生影響。但影響我國股市發展的因素較多，跨境資金流動主導境內股市運行的觀點缺乏數據支持。”報告指出。例如，2007年10月起，上證綜指從6000點的高位一路下滑到2008年9月后的2000點以下，而在此期間我國外匯凈流入達到最高峰；再如，2010年國內股市下跌14%，在全球股票市場中的表現倒數第三，但當年人民幣升值3%，外匯儲備增量創歷史次高水平。
對于“熱錢”對我國房地產的影響，外管局認為，外資流入對房地產行業健康發展的影響需密切關注，但外管局并沒有透露“熱錢”流入房地產業的數據。據商務部統計，從2001年至2010年，房地產業的來華直接投資占外資流入總量的比例基本保持在10%以上，2006年以后占比逐步提高，2010年達到23%。