為確保銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作不走過場(chǎng)，銀監(jiān)會(huì)成立專項(xiàng)治理工作督查組，負(fù)責(zé)對(duì)治理工作進(jìn)行督查，對(duì)重大案件進(jìn)行督辦，必要時(shí)派出調(diào)查組直接查處。
中國銀監(jiān)會(huì)黨委書記、主席，銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組組長劉明康指出，對(duì)因六種情況而造成重大案件的，將嚴(yán)肅追究有關(guān)單位工作人員和法人的責(zé)任。
六種情況分別為：一是制度建設(shè)跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程，缺乏明確的反商業(yè)賄賂條款的；二是內(nèi)部稽核工作不到位或敷衍塞責(zé)的；三是操作部門或關(guān)鍵崗位不執(zhí)行制衡制度并引發(fā)案件的；四是掩蓋案件情況，不及時(shí)移送公安、檢察機(jī)關(guān)的；五是有內(nèi)部控制制度卻不嚴(yán)格執(zhí)行、存在大面積不正當(dāng)交易行為的；六是內(nèi)部管理人員和重要崗位工作人員職務(wù)犯罪嚴(yán)重的，進(jìn)行用人不當(dāng)、用人失察的向上問責(zé)制。
銀監(jiān)會(huì)同時(shí)表示，將組織銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和信訪舉報(bào)核查等形式，對(duì)重點(diǎn)部位開展“地毯式”案件排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種商業(yè)賄賂案件線索。建立不正當(dāng)交易、商業(yè)賄賂黑名單制度和統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告制度，并納入銀監(jiān)會(huì)“1104”工程非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息管理系統(tǒng)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
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