三家大型國有鋼鐵企業——中鋼上海公司、浦東五礦公司、中鋼浙江公司相繼與三家民營企業進行違規“托盤”操作，而這三家國企在事先知道民企老板利用關聯公司與他們進行貿易的情況下，仍與其進行業務往來并參與“托盤”貿易，最終被詐騙上億元資產。日前，上海市人民檢察院二分院以涉嫌合同詐騙罪對犯罪嫌疑人、三家民企的老板趙亞峰批準逮捕。
犯罪嫌疑人趙亞峰現年41歲，上海人，2001年起先后以自己、妻子和堂弟的名義注冊了三家鋼鐵公司——上海百聞公司、上海百星公司、無錫北鋼公司，進行鋼材買賣和期貨貿易。自2007年底起，由于經營不善，趙亞峰的三家鋼鐵公司出現了小幅虧損，同時他在期貨市場上的資金也開始縮水。后期虧損逐漸嚴重，公司現金鏈斷裂，趙決定放手一搏，利用“托盤”操作來緩解公司資金壓力。
所謂“托盤”操作，指的是二級市場中的一個主力或莊家，通過自買自賣，控制并操縱價格，以此謀取經濟利益或控制權。實施“托盤”行為者，輕者由有關部門予以警告或限制，提醒交易違規；操縱價格造成嚴重后果的，將被監督管理機構立案稽查。
據了解，趙亞峰進行“托盤”操作是通過自己掌控的三家公司和對方公司進行鋼鐵高價回購交易，目的在于融資還債。對于“托盤”交易，趙亞峰曾多次操作。為了盡快籌集現金，他決定再次鋌而走險。
2007年年底，趙亞峰找到有過密切貿易往來的國企作為“對方公司”。要“托盤”，必須有鋼鐵現貨進行結算，此時趙亞峰的庫存里，已經沒有鋼鐵了。為了達到“托盤”目的，2007年12月至2008年3月，趙亞峰通過掃描影印先前的入庫憑證，偽造了大量鋼材入庫單、庫存表和倉庫印章，并串通了倉庫管理人員，開始了行騙。
中鋼上海公司在鋼鐵行業中占據龍頭地位，浦東五礦公司亦是經營鋼材業務的大型國有企業，2004年起，兩家公司就曾與趙亞峰的民營企業有過“托盤”合作交易。此次，趙亞峰提出要與他們進行鋼材的高價回購交易——由趙亞峰的公司將鋼材以低價賣給對方，到期后保證加價回購，兩家企業明知上海百聞公司、上海百星公司、無錫北鋼公司均為趙亞峰的公司，卻再次同意了他的“托盤”要求，中鋼公司的副總還主動推薦了中鋼浙江公司與其合作。
趙亞峰很快與這三家國企簽訂了合同，將倉庫里根本不存在的鋼材“賣”給了他們，并開具了自行偽造的鋼材入庫單，因而在短期內獲得了上千萬元資金。此后，趙亞峰不斷以公司資金緊張為由，向對方公司申請將“托盤”周期延長，并要求擴大放款量，而這三家公司也輕信了他的話，為了盡快完成整個交易過程，他們對趙亞峰的要求一一照辦。不久，趙亞峰便通過“虛構鋼材”獲得了數以億計的現金。
2008年6月，鋼材回購到期，趙亞峰并沒有履行承諾付清貨款。五礦公司的上級公司指派第三方——北京某審計事務所前來盤貨，結果發現有些鋼卷規格、型號對不上號。8月，五礦公司派業務員前去探明究竟，此時倉庫人員見紙包不住火，便說清楚倉庫中沒有五礦公司的鋼材，也沒有趙亞峰的三家公司存儲的鋼材。其間，中鋼上海公司派業務員再次前去盤貨，倉庫人員也告之真相。
兩家公司聞訊后大為震驚，向趙亞峰追討貨款，趙欺騙說，鋼材以前存儲在倉庫里，但被他變賣用來填補公司巨額虧損了，此事便不了了之。之后，趙亞峰主動打電話給中鋼浙江公司，道明了倉庫中根本沒有鋼材。8月27日，五礦公司向公安部門報案，稱上海百星公司擅自將倉庫中屬于五礦公司的鋼材提走后拋售。當日下午，趙亞峰投案并交代了詐騙行為。從2007年底至2008年8月，他利用三家公司共詐騙三家國企貨款1億余元，用于填補炒賣期貨虧損、償還公司債務和個人賭債，以及購買房產等。
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