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經營地下錢莊危害大但量刑輕，專家建議單獨入罪
“代辦公司代理注冊20家工具公司時，出具了虛假的證明材料，涉嫌虛假注冊，應承擔法律責任。”辦案人員認為，工商管理部門應對代辦公司加強管理，整治代辦公司和代理市場的經營秩序。
中國刑事警察學院經偵系主任陳祥民說：“從這起案件可以看到，工商年檢制度、稅務年審制度形同虛設。如果工商部門認真核查，冒用他人身份證注冊空殼公司就不會成功，而只要稅務部門履職到位，這種空殼公司也很難作為洗錢工具被犯罪分子操縱。”
陳祥民還指出，該案當中，身份證丟失一年多還能在銀行正常使用，凸顯了身份證管理方面的漏洞，應完善這方面的管理制度。
“在現階段可以先建立起通報制度，對已掛失或失效的身份證件，公安機關應及時通報給金融機構、工商、民航、鐵路等部門，而后逐步實現公民身份證信息聯網管理。”陳祥民說。
有專業人士認為，銀行監管不到位也是該案發生的重要原因。銀行監管部門對開設賬戶、中小型個體單位注冊及運營情況的監管還不全面，不能實時發現可疑資金交易賬戶的活動情況。
據辦案人員介紹，非法從事支付結算型的地下錢莊獲利豐厚，而刑法規定的起刑點較低，以非法經營罪入罪，量刑不會很重。犯罪成本低，不利于打擊犯罪和遏制此類案件。
對此，專家建議，完善我國的相關法律，對非法經營地下錢莊的行為實行單獨入罪，設置相應的法條，明確相應的罪責，提高對地下錢莊的整體處罰力度。