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近10萬條數據中鎖定20個公司賬戶，警方揪出地下錢莊利益鏈
2009年1月，警方在接到人民銀行反洗錢系統監控報告后，立案偵查。經初步調查，發現案件涉案金額龐大、案情復雜。
根據日交易量大、交易頻繁、近一個月交易總量大等特點，海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊的辦案人員從近10萬條數據中篩出100多個可疑賬戶，并對可疑賬戶逐一跟蹤追查，最終鎖定了20個公司賬戶。
辦案人員還通過銀行系統查找犯罪團伙進行網銀交易的IP地址，但往往是歷經千辛萬苦找到IP地址后，犯罪分子卻早已轉移。
“在20個工具公司銀行賬戶中，有7個開戶人是一個叫曹斌的湖南人。調查發現，身份證上的人口信息與曹斌本人吻合，但照片卻不是他的。曹斌說自己在深圳打工時曾丟失過身份證，這讓好不容易找到的線索又斷了。”辦案人員告訴記者。
通過進一步偵查，一個自稱“張總”的人進入了警方的視線。
“這位‘張總’就是主犯劉越，偵查人員跟蹤追查到他和另兩名犯罪嫌疑人，查清了他們的真實身份。”自此，犯罪嫌疑人劉越及兩名同伙被警方鎖定。
警方發現，其中一名犯罪嫌疑人謝冬偉和假身份證上的“曹斌”照片極為相似。原來，由于銀行規定必須本人憑身份證到柜臺開通網銀、領取U盾，犯罪嫌疑人就“偷梁換柱”，用曹斌的戶口信息和謝冬偉的照片偽造了一張新身份證，到銀行開通網銀。
這樣，一條長長的利益鏈條被公安機關揪了出來。
點多面廣、資金性質復雜，地下錢莊案隱蔽性強、取證難度大
“點多面廣、資金性質復雜是這起案件的一大特點。上游和下游資金賬戶達幾千個。這些賬戶的資金性質難以確定，其中有些可能是灰色資金或違法所得。”辦案人員說。
記者在采訪過程中了解到，目前海南涉嫌地下錢莊交易的遠不止這20家空殼公司賬戶。
在海南省公安廳經偵總隊，記者看到一份長達數十頁的“1·29”案件辦案總結，其中羅列了該案涉及的多起經濟違法行為，有些涉嫌犯罪的已由發生地司法部門立案偵查。
有關專家表示，地下錢莊案具有隱蔽性強、涉及面廣、取證難度大、辦案周期長、辦案成本高等特點。地下錢莊的非法提現、匯兌、借貸等行為，嚴重擾亂金融秩序，危害國家金融安全和經濟安全。