今天，中國人民銀行公布了第一份反洗錢報告。報告說，和2003年相比，去年流入中國內地的個人大額外匯金額，增長了近三分之一。業內人士認為，這和國際游資流入中國，以及國內洗錢交易增長有關。
這次公布的反洗錢報告是央行成立反洗錢監測分析中心后公布的首份反洗錢報告，之前這塊工作主要由國家外匯管理局負責。央行的介入反映了國家監管部門對反洗錢工作的日益重視。
《報告》顯示，2004年個人大額外匯資金流入金額為39.56億美元，流出金額為9.64億美元，凈流入額為29.92億美元，流入額是流出額的3倍以上。其中，美國、中國香港、中國臺灣、日本和韓國是個人大額外匯資金交易的主要來源和流向國家和地區。
招商銀行首席外匯分析師 劉維明：“ 這里面出現了很多異常的資金增長，這里面主要有兩個方面，一個是近些年來境外狂賭人民幣升值的預期，所以有大量外匯進入中國進行惡意炒作。另外一個不容忽視的是有很多通過各種渠道將非法和犯罪所得進行洗錢，把不正當收入變成合法收入的過程，這個數字在近幾年來呈現快速增長。”
截至2004年底，央行和國家外管局配合公安部破獲洗錢案件50起，涉及金額人民幣5.7億元及美元4.47億元。
央視國際 2005年7月13日
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