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2010年反洗錢調查及案件查處總體情況
關鍵詞： 反洗錢 案件 2010年 偵查機關 破獲 網絡賭博 賭博犯罪 金融詐騙犯罪 涉嫌犯罪 報案
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2010年，人民銀行反洗錢調查工作穩步開展。全年共對1038起重點可疑交易線索實施反洗錢調查3602次，向偵查機關報案911起，涉及金額1,177.9億元。中國反洗錢監測分析中心向最高檢察院、公安部移送可疑交易線索133份。
2010年，人民銀行配合偵查機關調查涉嫌洗錢案件982起，涉及金額5746.8億元；配合破獲涉嫌洗錢案件292起，涉及金額4785.8億元。從配合破獲案件涉嫌犯罪類型看，主要涉嫌賭博犯罪（含網絡賭博）、地下錢莊犯罪、金融詐騙犯罪和毒品犯罪。
年內配合司法機關起訴和審判多起洗錢案件，如河南開封楊某毒品洗錢案、福建漳州黃某集資詐騙洗錢案、山東劉某涉黑洗錢案及四川陳某受賄洗錢案等。