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我國反洗錢與反恐怖融資工作達到國際標準

2012年02月20日11:29 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 反洗錢 反恐怖 融資 FATF 觀察員 全會 七國集團 全球領先 全球反 國際事務

新華網北京2月19日電記者19日從中國人民銀行獲悉,日前召開的金融行動特別工作組(FATF)第二十三屆全會表決通過中國反洗錢與反恐怖融資互評估后續報告,高度評價并一致認可中國成為其成員以來在反洗錢與反恐怖融資領域作出的不懈努力和取得的長足進展,同意中國結束互評估后續程序。

據悉,這標志著中國反洗錢與反恐怖融資工作達到了國際通行標準,為我國今后進一步參與國際規則制定,提高國際事務話語權,維護國家利益將產生積極影響。

截至目前,在金融行動特別工作組34個成員國家(地區)中,中國是第13個達標的國家(地區),也是第一個達標的發展中國家。

FATF肇始于1989年7月西方七國集團為專門研究洗錢危害及其預防洗錢并協調反洗錢國際行動而成立的政府間機構,是全球反洗錢與反恐怖融資領域的權威組織,也是目前反洗錢與反恐怖融資國際標準的制定者和推動者。目前,該組織已擁有36個正式成員(34個國家和地區及2個國際組織)以及28個準成員和觀察員,其成員的反洗錢與反恐融資工作的整體水平處在全球領先地位。

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