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外匯局嚴(yán)打“熱錢”跨境流動(dòng)

2012年01月19日10:18 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào):T|T
關(guān)鍵詞: 外匯局 跨境 嚴(yán)打 熱錢流入 涉案金額 中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng) 抓獲 資金流入 房?jī)r(jià)下降 犯罪嫌疑人

昨天,國(guó)家外匯管理局披露,2011年共查辦3488起外匯違規(guī)案件,收繳罰沒款5.03億元人民幣,罰沒款金額同比翻了一番多。

嚴(yán)打“熱錢”跨境流動(dòng)

2011年,面臨復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì),外匯局提升手段,嚴(yán)厲打擊“熱錢”跨境流動(dòng),共查處涉案金額巨大、跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)以及違規(guī)資金流入房地產(chǎn)、金融市場(chǎng)等重大典型案件17起,涉案金額193億元人民幣,已做出行政處罰案件8起,收繳罰款1.87億元人民幣。

此外,地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)也遭到嚴(yán)厲打擊。截至2011年11月底,外匯局聯(lián)合公安部門共破獲地下錢莊案件18起、非法買賣外匯案件20起和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件1起,涉案金額合計(jì)717億元人民幣,現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人198名,已起訴64人,破獲案件數(shù)量和抓獲犯罪嫌疑人數(shù)均創(chuàng)歷史新高。

跨境資金流入壓力稍減

2011年,外匯局以金融機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)為重點(diǎn),開展資本金結(jié)匯、短期外債等專項(xiàng)檢查,對(duì)違規(guī)借用外債、違規(guī)結(jié)匯的企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行了嚴(yán)厲處罰。外匯局表示,2012年外匯局將堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線,構(gòu)建防范跨境資本流動(dòng)沖擊的機(jī)制,嚴(yán)厲打擊各類外匯違法違規(guī)行為,防范異常外匯資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

不過,相比于前幾年,從去年四季度開始,跨境資金流入壓力稍減,且漸顯資金流出的壓力。2011年10月至12月,我國(guó)外匯占款連續(xù)3個(gè)月負(fù)增長(zhǎng),并罕見出現(xiàn)外匯儲(chǔ)備季度減少的情況,均表明資金外流壓力加大。

- 分析

今年還需地方資金大幅流出

渣打銀行大中華區(qū)經(jīng)濟(jì)研究主管王志浩認(rèn)為,多種因素可能促發(fā)更大規(guī)模的熱錢流出,如富裕居民把人民幣存款轉(zhuǎn)換為多種比重投資、下降的人民幣升值預(yù)期、投資者預(yù)料中國(guó)房?jī)r(jià)下降把之前投資于中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的資金撤離中國(guó)、為規(guī)避政府換屆風(fēng)險(xiǎn)把錢撤離中國(guó)、對(duì)2012年及以后經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂。

他還指出,更多資金流動(dòng)在2012年一季度因國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)(尤其是房地產(chǎn))經(jīng)歷更多挫折之后或許會(huì)加速。因此市場(chǎng)普遍認(rèn)為,今年外匯局在防止熱錢流入的同時(shí)也應(yīng)時(shí)刻警惕資金大幅流出。

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