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下載安裝Flash播放器曾經聲稱“一夜暴富不是神話”的河某、崔某近日緩緩走上浙江省玉環縣人民法院的被告人席,在這兩個自稱日本跨國公司“資深員工”的男人臉上,再也找不到當年向客戶推銷外匯業務時那番能說會道、眉飛色舞的表情。
2006年7月,位于日本的佰富門集團有限公司董事長MIKE廖指派沈陽人河某到上海拓展外匯買賣業務。來到上海后,河某很快注冊成立了上海佰福金投資管理有限公司,自己任法定代表人。
在沒有獲得我國金融管理機構批準的情況下,河某在中國各大銀行開設多個私人儲蓄賬戶,采用境內支付和收取人民幣資金、境外收取和支付相應外匯資金的方式,擅自在我國外匯指定銀行和中國外匯管理中心及其分中心以外從事外匯之間的買賣業務。
2006年11月,崔某應聘為該公司的業務員。2007年,從事同類業務的臺州市百家信投資咨詢管理有限公司在玉環縣成立,并成為上海佰福金公司的臺州代理商。
在拉攏客戶時,代理商自稱公司總部位于日本,是一家信用度非常高的大型跨國公司,客戶可以在公司交易平臺上放心買賣外匯。“外匯保證金交易資金可以放大100倍,只要產品按照預期上漲或下跌1%,你的投資就翻番了!”這是業務員們常用的介紹語。
幾個月后,代理商便為公司吸收了20個客戶,均由崔某對這些客戶進行業務培訓,并以電話、短信、電子郵件等方式指導客戶進行跨國外匯買賣。
按照公司的操作方式,客戶需將人民幣存入臺州代理商的賬戶或河某、顏某(另案處理)的聯名賬戶內,然后由工作人員將人民幣轉入上海佰福金公司的多個私人儲備賬戶內,再由日本佰富門集團有限公司在境外支付相應的外匯資金,客戶便可在交易平臺上進行各類外匯之間的買賣。
當然,在這個過程中,公司會收取高額的點差、傭金等交易手續費,兩筆相加高達10%。也就是說,如果客戶投入10萬元,即使不賺不賠,交易10次也就只剩3萬余元了。
自2007年5月至2008年,河某、崔某在玉環共吸收506萬余元人民幣用于外匯買賣,并收取至少4萬余美元手續費。
去年9月,幾名客戶因炒匯輸得血本無歸,向玉環警方集體報案。當月,崔某便向上海警方投案。隨后,河某被抓獲歸案。玉環檢察院認為,應當以非法經營罪追究河某、崔某的刑事責任。
經辦檢察官龔冬娟提醒投資者,由于外匯保證金交易的風險非常高,國內駐點機構與國外交易平臺的聯網過程中又不乏暗箱操作,投資者不僅極易血本無歸,甚至可能被不法分子卷款潛逃。因此,公民進行外匯投資理財時,務必選擇我國外匯指定銀行、中國外匯管理中心及其分中心等機構,以確保資金安全。
本報記者馬岳君陳東升
本報通訊員林瓏