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跨國電信詐騙組織呈公司化 層級化管理流程化操作

2012年07月02日10:56 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
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據江蘇警方有關負責人介紹,電信詐騙犯罪大多是團伙犯罪,目前此類犯罪正逐步走向“公司化”運行、“層級化”管理、“流程化”操作,各成員分工合作,層級分明,成為騙錢害人的“詐騙工廠”。

行蹤隱蔽“工作”就是打電話

在摧毀這一特大跨國電信詐騙集團過程中,警方發現,這些具體操作的詐騙分子,有的租住在街邊的平房里,有的則隱蔽在市郊的別墅中。

“大多是十幾人甚至幾十人擠在一間大房間里,他們每天‘工作’的內容就是不斷地往外打電話。而這些越洋電話的目的地,絕大多數是我國大陸地區。”負責出境辦案的民警告訴記者。

據泰國工作組成員、蘇州市吳中區公安分局民警李濤介紹,在泰國,這些電信詐騙犯罪窩點基本都是獨幢別墅,兩到三層,有院落、圍墻,白天晚上都大門緊閉,窗簾遮掩得嚴嚴實實,整個房間“暗無天日”,全天都得靠燈光照明。房間里到處擺的都是電話、路由器、筆記本電腦等作案工具。各種線路像蛛網一樣在房間里四處纏繞,連接著一個個方桌、條凳,很多條桌上都擺放著“詐騙劇本”,撥打電話的“馬仔”每天按照那些劇本開展“工作”。有的還在黑板上記載著“員工”們每天的“業績”。在這些窩點,每個人的工位上都明確標示了角色分工,內部還使用對講機聯系,儼然一個成熟的組織體系。

在其中一個窩點,民警發現其中一個房間掛著一個大大的黑板,黑板上寫著云南曲靖市公安局的電話,那天“馬仔”們撥打詐騙電話的范圍正是圈定于云南。

雖然住在別墅里,“馬仔”們卻無福享受生活。別墅被分割成一個個小隔間,絕大部分是“工作區”,他們大多睡的是高低床,有的一個房間放10多張床。房間里遍地扔的是垃圾和臟衣服,因為太熱又沒有空調,到處拉的是插座,接著小型風扇。大陸出去的馬仔處于詐騙集團的最底層,平時不準出門,每周只有一天左右的休息時間,也只能在網上跟人聊天打發時間。

分工明確“公司化”運行

在警方的詳細介紹下,《經濟參考報》記者發現這一詐騙集團“公司化”的組織結構圖:搭建改號、群撥群呼的一級網絡詐騙平臺———出租給二級詐騙平臺———再出租給撥打詐騙電話的窩點———由窩點實施詐騙———轉賬取款。

“一級平臺由臺灣人通過深圳、廈門的公司,租用美國的數十組服務器所搭建,并出租給‘BIN’平臺、‘風云’平臺等4個二級平臺犯罪嫌疑人,再直接出租給撥打詐騙電話的窩點使用,獲取電話流量費用。”辦案民警介紹。

“4個二級平臺撥打詐騙電話的數十個窩點,分布于泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟等國家及大陸和臺灣地區,轉取贓款窩點則設在泰國和臺灣。”

辦案人員介紹,這是一種有組織犯罪,有公司化的組織,有投資人、經理人等。投資人負責出錢、租房,經理人負責具體實施,以打工的名義招人,打電話詐騙。此外還有技術人員負責軟件維護等。

組織嚴密“層級化”管理

《經濟參考報》記者了解到,此類詐騙犯罪組織嚴密,采取“層級化”管理,一般都有“核心層”、“V O IP技術網絡詐騙平臺層”、“組織和撥打詐騙電話層”、“網絡銀行轉移資金層”、“銀行提款層”等五個層級。

其中,“核心層級”是組織策劃犯罪的首腦機構,主要頭目大多是臺灣人,犯罪窩點大多隱藏于東南亞各國,統一操控團伙的整個詐騙犯罪行動,是最大的“吸血鬼”。

“網絡詐騙平臺層級”則主要負責搭建網絡、電話平臺,提供電話接入、落地等服務保障,相當于技術層。

“撥打詐騙電話層級”是具體負責組織和撥打詐騙電話的,即直接與境內受害人進行電話聯系的群體。他們一般住在防守嚴密的別墅里往國內撥打電話,每月除了不菲的工資收入,詐騙成功還有高額提成。

“網銀轉移資金層級”負責以虛假身份信息開立或者直接購買他人的銀行賬戶,接收受害人的銀行轉賬或存款等。

“銀行提款層級”是最后一層,即在受害人將資金存入騙子指定賬戶后,由“馬仔”立即取款并將現金存入洗錢賬戶,最終進入詐騙團伙頭目的指定賬戶中。記者 王駿勇 采寫

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