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2013年12月26日17:12 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

據(jù)德國《世界報(bào)》12月25日?qǐng)?bào)道，德國被稱為“洗錢天堂”，在全球相關(guān)國家中位列前十，每年在此洗白的錢數(shù)多達(dá)570億歐元。

德國刑偵局稱，通過武器和毒品交易獲得的金錢很容易洗白。近日，有三名商人幫助意大利黑手黨在卡拉布里亞的一個(gè)風(fēng)力發(fā)電廠進(jìn)行非法的洗錢活動(dòng)。目前，德國北方銀行（Nordbank HSH）承認(rèn)為此發(fā)放了數(shù)百萬歐元貸款。檢察院已經(jīng)調(diào)查了該銀行在漢堡和基爾的業(yè)務(wù)。意大利方面對(duì)黑手黨在卡拉布里亞風(fēng)電場(chǎng)的洗錢行為已經(jīng)調(diào)查數(shù)年，對(duì)德國方面敷衍了事的態(tài)度頗有微辭。

此類“洗錢”事件在德國絕非個(gè)案。據(jù)悉，德國每年的洗錢數(shù)額高達(dá)290億到570億歐元，其黑市交易位列相關(guān)82個(gè)國家中的第8位，甚至排在老牌避稅天堂澤西島和巴哈馬之前。專家稱，因?yàn)榈聡挥跉W洲的中心，在這里現(xiàn)金交易不受限制，人們甚至可以隨意掩蓋金錢來源等，德國因此成為非法的資金流動(dòng)和洗錢活動(dòng)集中的國家之一。德國是法治國家，但舉報(bào)洗錢案的數(shù)目不斷增加。2012年，在聯(lián)邦刑偵局接到的14.361起嫌案的舉報(bào)中，99%都涉及金融機(jī)構(gòu)，這說明德國洗錢監(jiān)控系統(tǒng)并未起到應(yīng)有的作用。

德國聯(lián)邦刑偵局反洗錢專家塞巴斯蒂安 費(fèi)德勒（Sebastian Fiedler）稱，反洗錢工作進(jìn)展緩慢與洗錢者有組織的犯罪有關(guān)。他們將黑錢跨國轉(zhuǎn)移，并以高超手段掩護(hù)。在德國，大約有200個(gè)不同的行政機(jī)關(guān)監(jiān)督洗錢活動(dòng)，但由于監(jiān)管人員既未受過專業(yè)訓(xùn)練，也沒有充足時(shí)間去與洗錢活動(dòng)斗爭(zhēng)，收效甚微。費(fèi)德勒還稱，在德國，非銀行業(yè)的洗錢活動(dòng)屬于各州州內(nèi)事務(wù)，洗錢活動(dòng)集中的不動(dòng)產(chǎn)和賭博市場(chǎng)因此迫切需要專業(yè)的中央監(jiān)控。（中國網(wǎng)德文）

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